پولشویی

پولشویی
شناسایی ۴۰۰ مظنون به پولشویی در ایران
رییس مرکز اطلاعات مالی ایران با بیان اینکه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی فعال شده است، گفت: اقدامات خوبی در بحث مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم انجام شده و ۴۰۰ مظنون در این زمینه شناسایی شده است.
کد خبر: ۸۱۲۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲

ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفت
اقدام مالی اف‌ای‌تی‌اف(FATF)، ایران را در فهرست سیاه قرار داد.
کد خبر: ۷۹۹۵۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۳

میکسر رمزارز به سرقت رفت!
سرویس تورنادو کش (Tornado Cash) که به کاربران امکان می‌دهد تراکنش‌های رمزارز را به صورت محرمانه انجام دهند، به کنترل هکرها درآمد.
کد خبر: ۷۶۴۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۱

ایران همچنان در لیست سیاه FATF
«گروه ویژه اقدام مالی» ایران را در فهرست سیاه خود نگه داشت.
کد خبر: ۷۰۸۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۶

اخبار
  • آخرین اخبار
  • پربازدید
  • پربحث
+ بیشتر