پولشویی

رییس مرکز اطلاعات مالی ایران با بیان اینکه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی فعال شده است، گفت: اقدامات خوبی در بحث مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم انجام شده و ۴۰۰ مظنون در این زمینه شناسایی شده است.

اقدام مالی اف‌ای‌تی‌اف(FATF)، ایران را در فهرست سیاه قرار داد.

سرویس تورنادو کش (Tornado Cash) که به کاربران امکان می‌دهد تراکنش‌های رمزارز را به صورت محرمانه انجام دهند، به کنترل هکرها درآمد.

«گروه ویژه اقدام مالی» ایران را در فهرست سیاه خود نگه داشت.