پولشویی

پولشویی
هشدار/ مراقب این نسل از کلاهبرداران اینترنتی باشید
در نمونه ای جدید از کلاهبرداری های اینترنتی شاهد هستیم که کلاهبرداران پس از هک پیامرسان افراد، از مخاطبین آنها درخواست تتر می کنند.
کد خبر: ۱۴۴۴۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۳

تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اجرایی می شود؟
معاون وزیر اقتصاد، نسخه جامع «دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» را برای اجرا به دستگاه های مسئول نظارت ارسال کرد.
کد خبر: ۱۴۴۲۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۰۵

پزشکیان قانون پیوستن ایران به CFT را ابلاغ کرد+ جزئیات
رئیس‌جمهور قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۴۳۲۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

خیانت میلیاردی اتباع در حق ملت ایران / وزارت اقتصاد افشاگری کرد
در یک افشاگری مالی، مقامات از کشف بیش از ۵۶ شرکت صوری به نام اتباع خارجی با گردش مالی ۴۳۳ همت پرده برداشتند؛ رقمی سرسام‌آور که نگرانی‌ها درباره پولشویی و فعالیت‌های مشکوک اقتصادی را دوچندان کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۳۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۲۷

شوک خبری؛ اتباع با میلیاردها تومان پول از ایران خارج شدند
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیأت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می‌دادند با گردش مالی بیش از ۴۳۳ هزار میلیارد تومان شناسایی شده‌اند و این فرایند همچنان ادامه دارد. متأسفانه، این شرکت‌ها عمدتاً توسط اتباع خارجی ثبت شده‌اند.
کد خبر: ۱۳۹۱۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۲۴

کشف بزرگ‌ترین شبکه پولشویی با مالکیت کامل اتباع در ایران
مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۵۶ شرکت صوری با مالکیت اتباع خارجی و گردش مالی خیره‌کننده ۴۳۳ هزار میلیارد تومان خبر داد. این شرکت‌ها که با هدف پولشویی و خروج ارز از کشور فعالیت می‌کردند، تهدیدی جدی برای اقتصاد و امنیت ملی به شمار می‌روند.
کد خبر: ۱۳۸۹۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۲۱

بیت کوین، وسیله جدید برای پولشویی های کلان
بازارهای آنلاین غیرقانونی، با سرعتی بی‌سابقه در حال رشد هستند و خدمات پیچیده‌ای مانند پول‌شویی و ابزارهای دیپ‌فیک ارائه می‌دهند. پلتفرم Huione Guarantee یکی از این بازارهاست که با تسهیل ۲۴ میلیارد دلار تراکنش، زنگ خطر را برای نظارت‌های بین‌المللی به صدا درآورده است.
کد خبر: ۱۳۰۴۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۵

عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی ۳ بانک
بانک مرکزی از عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی ۳ بانک خبر داد و اعلام کرد: ۳ مدیر دیگر هم یک هفته برای ارائه مستندات فرصت دارند.
کد خبر: ۱۲۵۷۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵

ابلاغیه بانک مرکزی درباره حذف چک رمزدار
در راستای التزام‌بخشی به شرایط صدور و استفاده از چک‌های تضمین شده، مقدمات ممنوعیت صدور چک رمزدار به صورت تدریجی و گام‌ به گام در شبکه بانکی اجرایی می شود.
کد خبر: ۱۲۲۳۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۴

مرکز جهانی قاچاق مواد مخدر کجاست ؟
تحقیقات منتشر شده توسط روزنامه بلژیکی «Lesoir» جزئیات تکان‌دهنده‌ای درباره قاچاقچیان سرشناس مواد مخدر از ملیت‌های مختلف را افشا کرد که در دبی اقامت گزیده‌اند؛ خانه خریده‌اند و پول کثیف مواد مخدر را به اقتصاد دبی وارد می‌کنند.
کد خبر: ۱۱۴۳۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۹

پولشویی وحشتناک کره شمالی با رمز ارز ها
طبق اعلام کشورهای عضو سازمان ملل و شرکت‌های خصوصی، کارکنان فناوری اطلاعات کره شمالی که در خارج از کشور فعالیت می‌کنند، درآمد قابل‌توجهی برای کشور، تولید می‌کنند.
کد خبر: ۱۱۴۱۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۷

رئیس این شرکت قطعه سازی خودرو دستگیر شد / عباس ایروانی در دام وزارت اطلاعات
یک مجرم اقتصادی توسط وزارت اطلاعات دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.
کد خبر: ۱۰۸۳۷۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۷

از کاهش قیمت بنزین تا جریمه سنگین این بانک
در بخش کیوسک آنلاین هر روز نگاهی گذرا و کوتاه به صفحه نخست مهم‌ترین روزنامه‌های اقتصادی و بعضا غیراقتصادی در سراسر جهان داریم.
کد خبر: ۹۳۰۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۴

امضا تفاهم‌نامه پنج‌جانبه برای مبارزه با پولشویی + فیلم
تفاهمنامه پنج جانبه بین وزارت اطلاعات، پلیس امنیت اقتصادی، قوه قضاییه، سازمان اطلاعات سپاه و مرکز اطلاعات مالی برای مبارزه با پولشویی بسته شده است.
کد خبر: ۹۱۶۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۳

تصمیم جدید دولت برای رمز ارزها
معاون حقوقی رییس‌جمهور گفت: آیین‌نامه جامعی را درباره رمزارزها در دولت تصویب کرده‌ایم و لایحه‌ای را نیز تنظیم کرده‌ایم که برای تبدیل شدن به قانون آن را به مجلس می‌فرستیم.
کد خبر: ۸۸۸۷۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

برنامه سازمان مالیات برای اخذ ۲۰ هزار میلیارد تومان از این اشخاص
وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش مبارزه با پولشویی گفت: احکام جدیدی صادر شده است که ۲۶ مورد پرونده قطعی در حوزه تامین مالی تروریسم و ۳۸ پرونده پولشویی صادر شده است.
کد خبر: ۸۸۸۰۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

رمزارزها؛ همچنان فاقد قانون
رئیس دفتر بازرسی رئیس‌جمهوری گفت: ‌هنوز قانونی برای رمزارزها تصویب نشده است.
کد خبر: ۸۸۸۰۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۱

وزیر افتصاد: در بخش هویت اتباع غیر ایرانی کوتاهی شد
وزیر اقتصاد اظهار داشت: در سال‌های گذشته موضوعاتی کمک کار بخش نامولد در کشور بود از جمله اسناد غیر رسمی و حساب‌های بانکی و تراکنش‌های مشکوک و کوتاهی‌هایی در بخش هویت اتباع غیر ایرانی انجام شد.
کد خبر: ۸۸۸۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

قانون مبارزه با پولشویی به کجا رسید؟
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از بررسی آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی و راهکارهای عملی مبارزه با فساد و ابعاد مختلف آن در جلسه این کمیسیون خبر داد.
کد خبر: ۸۷۹۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۳

بازگشت طبری به اوین
قوه قضاییه می‌گوید اکبر طبری برای گذراندن دوازده سال و نیم حبس به زندان اوین بازگردانده شده است.
کد خبر: ۸۶۶۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۴

اخبار
  • آخرین اخبار
  • پربازدید
  • پربحث
+ بیشتر