کلاهبرداران در بیشتر موارد کلاهبرداری از خودپردازهای بیت کوین، خود را به جای شرکت یا بانک جا می زنند و فعالیت های مشکوک فرضی در حساب قربانی را اطلاع رسانی کرده و به وی توصیه می کنند که برای محافظت از وجوه خود یا رفع مشکل، پول را در یک خودپرداز بیت کوین واریز کند، سپس این پول به طور مستقیم به حساب کلاهبرداران واریز می شود.
مرکز شکایات جرایم اینترنتی اداره تحقیقات فدرال (IC۳) گزارش کرد که در سال ۲۰۲۵، بیش از ۱۰ هزار نفر قربانی کلاهبرداری مرتبط با خودپردازهای بیت کوین شده اند. اف بی آی در بیانیه ای اعلام کرد بر اساس گزارش های مرکز شکایات جرایم اینترنتی، از ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۵، بیش از ۱۲ هزار شکایت و بیش از ۳۳۳.۵ میلیون دلار ضرر مالی ثبت شده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افزایش یافته است.
کمیسیون تجارت فدرال (FTC) آمریکا در سال ۲۰۲۴، گزارش کرده بود کلاهبرداری های رمزارزها به طور خاص می توانند از نظر مالی ویرانگرتر از سایر انواع کلاهبرداری باشند. تا اواسط سال ۲۰۲۴، میانگین ضرر گزارش شده توسط قربانیان کلاهبرداری ارز دیجیتال، ۵۴۰۰ دلار و میانگین ضرر فردی مرتبط با گزارش های کلاهبرداری عمومی، ۴۴۷ دلار بود و میزان پول از دست رفته، هر ساله به طور پیوسته در حال افزایش بوده است.
داده های کمیسیون تجارت فدرال نشان می دهد دستگاه های خودپرداز بیت کوین ۷۸ میلیون دلار در سال ۲۰۲۲ و ۱۱۴ میلیون دلار در سال ۲۰۲۳ ضرر گزارش کردند، یعنی کلاهبرداری خودپرداز بیت کوین در مدت دو سال، بیش از دو برابر شده است.
این رگولاتور به شهروندان آمریکایی توصیه کرد هنگام تماس یک بانک یا شرکت، با بررسی مجدد شماره تلفن ها و تماس مستقیم با شرکت هایی که با آنان تماس می گیرند، به هرگونه هشدار توجه کنند. این آژانس همچنین از مردم خواست عجله نکنند زیرا کلاهبرداران اغلب به دنبال تراکنش سریع هستند.
بیت کوین در اشکال دیگر کلاهبرداری نیز استفاده شده است. کمیسیون تجارت فدرال توصیه کرد که کسب و کارهای قانونی و سازمان های دولتی، بیت کوین را به عنوان نوعی پرداخت درخواست نکنند.
سایت بیزنس اینسایدر گزارش کرد، داده ها نشان می دهد در حالی که کلاهبرداری فقط نسل های خاصی را درگیر نمی کند اما قربانیان مسن تر بیشتر در معرض جرایم رمزارزها بوده اند. طبق گزارش کمیسیون تجارت فدرال، قربانیان ۶۰ سال به بالا، ۷۱ درصد از ضررهای گزارش شده با استفاده از خودپردازهای بیت کوین را در نیمه اول سال ۲۰۲۴ به خود اختصاص داده اند و ۴۶ میلیون دلار از دست داده اند.
این رده حاوی تغییرات قیمتی ۱۰ ارز دیجیتالی بزرگ از نظر ارزش بازار است.
۱- بیت کوین
قیمت: ۹۱ هزار و ۲۳۳ دلار و ۸۱ سنت
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۰۲ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۴.۰۴ درصد افزایش
۲- اتریوم
قیمت: ۳۱۴۸.۴۹ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۷۵ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۷.۰۲ درصد افزایش
۳-تتر
قیمت: ۰.۹۹۹۴ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۲ درصد کاهش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد افزایش
۴- ریپل
قیمت: ۲.۰۵ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۰۴ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۹.۷۱ درصد افزایش
۵-بایننس
قیمت: ۸۸۲.۵۶ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۴۷ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۴.۹۱ درصد افزایش
۶- سولانا
قیمت: ۱۳۴.۴۵ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۱۹ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۸.۴۰ درصد افزایش
۷- یواس دی کوین
قیمت: ۰.۹۹۹۷ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۲ درصد کاهش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد کاهش
۸-ترون
قیمت: ۰.۲۹۴۹ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۱۷ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۴.۰۳ درصد افزایش
۹- دوج کوین
قیمت: ۰.۱۵۱۳ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۵.۲۱ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲۲.۰۲ درصد افزایش
۱۰- کاردانو
قیمت: ۰.۳۹۹۲ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۴۱ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۸.۰۷ درصد افزایش