پولشویی

پولشویی
در نمونه ای جدید از کلاهبرداری های اینترنتی شاهد هستیم که کلاهبرداران پس از هک پیامرسان افراد، از مخاطبین آنها درخواست تتر می کنند.
کد خبر: ۱۴۴۴۰۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۳

معاون وزیر اقتصاد، نسخه جامع «دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» را برای اجرا به دستگاه های مسئول نظارت ارسال کرد.
کد خبر: ۱۴۴۲۱۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۰۵

رئیس‌جمهور قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۴۳۲۲۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

در یک افشاگری مالی، مقامات از کشف بیش از ۵۶ شرکت صوری به نام اتباع خارجی با گردش مالی ۴۳۳ همت پرده برداشتند؛ رقمی سرسام‌آور که نگرانی‌ها درباره پولشویی و فعالیت‌های مشکوک اقتصادی را دوچندان کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۳۲۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۲۷

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیأت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می‌دادند با گردش مالی بیش از ۴۳۳ هزار میلیارد تومان شناسایی شده‌اند و این فرایند همچنان ادامه دارد. متأسفانه، این شرکت‌ها عمدتاً توسط اتباع خارجی ثبت شده‌اند.
کد خبر: ۱۳۹۱۲۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۲۴

مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۵۶ شرکت صوری با مالکیت اتباع خارجی و گردش مالی خیره‌کننده ۴۳۳ هزار میلیارد تومان خبر داد. این شرکت‌ها که با هدف پولشویی و خروج ارز از کشور فعالیت می‌کردند، تهدیدی جدی برای اقتصاد و امنیت ملی به شمار می‌روند.
کد خبر: ۱۳۸۹۹۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۲۱

بازارهای آنلاین غیرقانونی، با سرعتی بی‌سابقه در حال رشد هستند و خدمات پیچیده‌ای مانند پول‌شویی و ابزارهای دیپ‌فیک ارائه می‌دهند. پلتفرم Huione Guarantee یکی از این بازارهاست که با تسهیل ۲۴ میلیارد دلار تراکنش، زنگ خطر را برای نظارت‌های بین‌المللی به صدا درآورده است.
کد خبر: ۱۳۰۴۴۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۵

بانک مرکزی از عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی ۳ بانک خبر داد و اعلام کرد: ۳ مدیر دیگر هم یک هفته برای ارائه مستندات فرصت دارند.
کد خبر: ۱۲۵۷۴۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵

در راستای التزام‌بخشی به شرایط صدور و استفاده از چک‌های تضمین شده، مقدمات ممنوعیت صدور چک رمزدار به صورت تدریجی و گام‌ به گام در شبکه بانکی اجرایی می شود.
کد خبر: ۱۲۲۳۶۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۴

تحقیقات منتشر شده توسط روزنامه بلژیکی «Lesoir» جزئیات تکان‌دهنده‌ای درباره قاچاقچیان سرشناس مواد مخدر از ملیت‌های مختلف را افشا کرد که در دبی اقامت گزیده‌اند؛ خانه خریده‌اند و پول کثیف مواد مخدر را به اقتصاد دبی وارد می‌کنند.
کد خبر: ۱۱۴۳۷۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۹

طبق اعلام کشورهای عضو سازمان ملل و شرکت‌های خصوصی، کارکنان فناوری اطلاعات کره شمالی که در خارج از کشور فعالیت می‌کنند، درآمد قابل‌توجهی برای کشور، تولید می‌کنند.
کد خبر: ۱۱۴۱۹۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۷

یک مجرم اقتصادی توسط وزارت اطلاعات دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.
کد خبر: ۱۰۸۳۷۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۷

در بخش کیوسک آنلاین هر روز نگاهی گذرا و کوتاه به صفحه نخست مهم‌ترین روزنامه‌های اقتصادی و بعضا غیراقتصادی در سراسر جهان داریم.
کد خبر: ۹۳۰۹۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۴

تفاهمنامه پنج جانبه بین وزارت اطلاعات، پلیس امنیت اقتصادی، قوه قضاییه، سازمان اطلاعات سپاه و مرکز اطلاعات مالی برای مبارزه با پولشویی بسته شده است.
کد خبر: ۹۱۶۹۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۳

معاون حقوقی رییس‌جمهور گفت: آیین‌نامه جامعی را درباره رمزارزها در دولت تصویب کرده‌ایم و لایحه‌ای را نیز تنظیم کرده‌ایم که برای تبدیل شدن به قانون آن را به مجلس می‌فرستیم.
کد خبر: ۸۸۸۷۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش مبارزه با پولشویی گفت: احکام جدیدی صادر شده است که ۲۶ مورد پرونده قطعی در حوزه تامین مالی تروریسم و ۳۸ پرونده پولشویی صادر شده است.
کد خبر: ۸۸۸۰۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

رئیس دفتر بازرسی رئیس‌جمهوری گفت: ‌هنوز قانونی برای رمزارزها تصویب نشده است.
کد خبر: ۸۸۸۰۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۱

وزیر اقتصاد اظهار داشت: در سال‌های گذشته موضوعاتی کمک کار بخش نامولد در کشور بود از جمله اسناد غیر رسمی و حساب‌های بانکی و تراکنش‌های مشکوک و کوتاهی‌هایی در بخش هویت اتباع غیر ایرانی انجام شد.
کد خبر: ۸۸۸۰۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از بررسی آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی و راهکارهای عملی مبارزه با فساد و ابعاد مختلف آن در جلسه این کمیسیون خبر داد.
کد خبر: ۸۷۹۱۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۳

قوه قضاییه می‌گوید اکبر طبری برای گذراندن دوازده سال و نیم حبس به زندان اوین بازگردانده شده است.
کد خبر: ۸۶۶۲۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۴

اخبار
  • آخرین اخبار
  • پربازدید
  • پربحث
+ بیشتر
نیازمندیها